أخر الأخبار

lundi 18 février 2019

خطير / الكشف عن وثائق سرية في قضية تهريب 120 مليارا لبنما.. و أحد المورطين عمره 90 عاما !



أكد الناطق الرسمي بإسم الديوانة العميد هيثم زناد أن فرقة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن تهريب 120 مليارا بالعملة التونسية لبنما يشتبه في تورط 3 مديرين عامين تداولوا على رئاسة شركة مختصة في صناعة البلاستيك في العملية، مشيرا إلى أن القطب القضائي المالي تعهد بالقضية.
و أوضح هيثم زناد في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الإثنين أنه تم إيقاف مشتبهين فيما تم الإبقاء على الثالث على ذمة الأبحاث بحالة سراح، مشيرا إلى أن عمره يبلغ 90 سنة، و أضاف زناد أنه على إثر توصل إدارة الأبحاث الديوانية بمعطيات و وثائق تشير إلى وجود شبهة تلاعب بحسابات بنكية موجودة بتونس و تحويل أموال إلى حسابات بالعملة الصعبة موجودة بالخارج، وقع مداهمة عدد من المنازل ليتم الكشف عن وجود وثائق هامة و سرية تخص حسابات بنكية بالعملة الصعبة في بنما.
و قد بلغت قيمة الأموال المودعة 120 مليارا إضافة إلى تولي أحد الأطراف فتح شركة ببنما، و أثناء الإستنطاق قال أحد المشتبه بهم أن هذه الأموال متأتية من المضاربة في البورصة و بيع و شراء الأسهم في الخارج، و بين الناطق بإسم الديوانة أن المشتبه بهم ليسوا رؤساء شركات بترولية و إنما مدراء عامون تداولوا على شركة مختصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية، و قد وجهت إليهم تهم تحويل أموال إلى الخارج على غير الصيغ القانونية و عدم التصريح بمكاسب بالخارج لتتواصل الأبحاث في القضية.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire